主旨: 公告本公司召開109年度股東常會(變更開會地點)
股票代號:3266
發言時間:2020-04-15 18:12:21
說明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 108年度營業概況報告
(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修正董事會議事規範報告
(5) 修正誠信經營作業程序及行為指南報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認108年度營業報告書及決算表冊
(2) 承認108年度盈餘分配
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正股東會議事規則
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:因應COVID-19(新型冠狀病毒肺炎)防疫,原場地無法對外出借,經
董事長決議變更開會地點。
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