標題：大魯閣 本公司董事會召開109年股東常會公告(新增議案)
日期：2020-04-16
股票代號：1432
發言時間：2020-04-16 16:30:34
說明：
1.董事會決議日期:109/04/16
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告
(3)本公司一○八年度背書保證情形報告
(4)本公司一○八年度累積虧損已達實收資本額二分之一報告
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增)
(7)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(新增)
(8)訂定本公司「企業社會責任守則」報告。(新增)
(9)訂定本公司「董事會議事規則」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司一○八年度虧損撥補表案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司減資彌補虧損案
(2)修訂本公司章程案。(新增)
(3)訂定本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(新增)
(4)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(5)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增)
(6)訂定本公司「股東會議事規則」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:
本公司受理股東提案權之期間為109/03/27~109/04/07
受理提案處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓
股東得以電子方式行使表決權期間為109/05/06~109/06/02
