主旨: 代重要子公司創量科技股份有限公司公告董事會決議變更
109年股東常會開會地點
股票代號:3289
發言時間:2020-04-17 15:34:38
說明:
1.董事會決議日期:109/04/17
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號10樓(新竹國賓大飯店10樓聯誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司108年度營業報告
(2)、監察人審查108年度決算表冊報告
(3)、108年度累積虧損達實收資本額二分之一以上報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、108年度決算表冊案
(2)、108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為109年5月13日,
停止股票過戶期間自109年5月14日起至109年6月12日止。凡持有本
公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於109年5月13日下午4時30分前
駕臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」(台
北巿承德路三段210號B1樓)辦理過戶手續,郵寄者以最後過戶日郵戳
日期為憑。
2.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為
限。本公司擬訂於民國109年04月24日起至民國109年05月04日止受理
股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國109年05月
04日16時前寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函
件寄送,郵寄者以送達日為憑。
受理處所:創量科技財務處,新竹市力行路9號2樓
審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)、該議案非股東會所得決議者。
(2)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(3)、該議案於公告受理期間外提出者。
(4)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事者。
3.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法令規定辦理。
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主旨: 董事會決議變更109年股東常會開會地點
股票代號:3289
發言時間:2020-04-17 15:34:12
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股票代號:6151
發言時間:2020-04-17 15:32:51
主旨: 係因本公司有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1732
發言時間:2020-04-17 15:32:42
主旨: 公告本次買回庫藏股數量累積達公司已發行股份總額百分之二
股票代號:6655
發言時間:2020-04-17 15:30:22