標題：北都數位 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會之時間及議題

日期：2020-04-17

股票代號：8452

公司名稱：北都數位

發言時間：2020-04-17 18:14:09

說明：
1.事實發生日:109/04/17
2.發生緣由:召開一○九年股東常會之時間及議題
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：109年04月17日
二、股東會召開日期：109年06月22日(星期一) 上午九時整
三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
四、召集事由：
(一)報告事項：
1.108年度營業報告。
2.108年度監察人審查報告。
3.本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.108年度決算表冊案。
2.108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司『資金貸與』及『背書保證』作業程序案。
2.修正本公司『取得或處分資產處理準則』程序案。
(四)臨時動議：
(五)為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自109年4月24
日起至109年6月22日止停止股票過戶。
(六)受理股東提案期間：自民國109年4月18日起至109年4月27日止。
受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓