主旨: 公告增訂本公司民國一0九年股東常會召集事由
股票代號:5534
發言時間:2020-04-20 12:33:47
說明:
1.董事會決議日期:109/04/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市北平東路30號11樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(4)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:增選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達至
本公司提出股東常會議案或董事候選人名單。郵寄者以送達日期為憑,@並請於信封封
面上加註『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣及以掛號
函件寄送;有關董事提名作業詳細內容,請參閱採候選人提名制選任董事相關公告。
受理期間:109年04月01日~109年04月13日(16:00止)
受理處所:台北市中正區北平東路30號11樓。
(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為109年05月12日至109年06月
08日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關
說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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