主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事項(新增議案)
股票代號:4304
發言時間:2020-04-22 19:31:58
說明:
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)108年度背書保證情形報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)承認108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(3)廢止本公司原「股東會議事規則」,新訂定本公司「股東會議事規則」
案
7.召集事由四、選舉事項:補選董事案(新增)
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(新增)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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