主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會
相關事宜(增加選舉事項及討論事項)
股票代號:6259
發言時間:2020-04-23 13:36:19
說明:
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號(莉蓮會館-為美廳)
4.召集事由一、報告事項:
1、一0八年度營業報告。
2、一0八年度虧損達實收資本額二分之一報告。
3、監察人審查一0八年度決算表冊報告。
4、一0八年度投資中國大陸概況報告。
5、一0八年度私募現金增資案執行情形報告。
6、一0八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
7、資金貸與他人情形報告。
8、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
9、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
10、修訂本公司「關係人、集團企業與特定公司交易作業辦法」報告。
11、修訂本公司「董事、監察人道德行為規範標準」、「主管及高級專業人
員道德行為規範標準」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一0八年度營業報告書及決算表冊案報告。
2、承認本公司一0八年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一):
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」。
3、減資彌補虧損案。
4、一0九年度私募現金增資案。
討論事項(二):
1、解除新任董事之競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、補選一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有一%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間
向本公司提出一0九年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限,提案超過一項或
參佰字者,均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所:百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199
號3樓財務會計處)。
三、本公司受理股東之提案期間:一0九年三月三十日(星期一)至一0九年
四月八日(星期三)共計10日。
其他重大消息
主旨: 公告本公司第九屆第六次董事會重大決議
股票代號:8150
發言時間:2020-04-23 14:02:30
主旨: 公告本公司註銷第十一次買回庫藏股減資變更登記完成
股票代號:1815
發言時間:2020-04-23 13:57:49
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:3023
發言時間:2020-04-23 13:48:36
主旨: 公告本公司一○九年度股東常會地點變更
股票代號:4147
發言時間:2020-04-23 13:41:53
主旨: 公告本公司董事會通過109年第1季財務報表
股票代號:3023
發言時間:2020-04-23 13:40:37
主旨: 公告更正本公司109年3月份資金貸與及背書保證明細表資料
股票代號:2393
發言時間:2020-04-23 13:11:35
主旨: (補充)公告本公司承攬無塵室空調工程相關訊息
股票代號:6691
發言時間:2020-04-23 12:17:47
主旨: 公告本公司將於民國109年4月23日召開重大訊息記者會
股票代號:4966
發言時間:2020-04-23 12:00:48
主旨: 公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫
療儀器施行或使用管理辦法」與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈
濟醫院合作申請細胞製備場所認可案,獲衛福部函覆認可。
股票代號:3224
發言時間:2020-04-23 11:36:19
主旨: 機光科技董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告
(新增報告案及討論案)
股票代號:6729
發言時間:2020-04-23 11:07:31