主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增議案)
股票代號:6688
公司名稱:海樂影業
發言時間:2020-04-23 17:05:25
說明:
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓(國際星鑽大樓會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
(二)承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」。
2.修訂本公司「董事會議事規範」。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.修訂本公司「公司章程」(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時
如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話:(02-25048125)
依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式
為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25048125)。
另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,不另行寄發。
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股票代號:4116
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股票代號:1517
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股票代號:6688
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疫情防治宣導事項補充說明
股票代號:2633
發言時間:2020-04-23 17:02:50
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股票代號:4736
發言時間:2020-04-23 17:02:30
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準,故公布相關財務、業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:2530
發言時間:2020-04-23 17:01:22
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發言時間:2020-04-23 16:57:01