主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:5426
發言時間:2020-04-24 15:53:31
說明:
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市三重區溪尾街303號4樓
(新北市立圖書館三重東區分館演講廳)
4.召集事由一、報告事項:
第一案:108年度營業報告書。
第二案:監察人審查108年度決算表冊報告。
第三案:訂定本公司「公司治理實務守則」案。
第四案:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
第一案:108年度決算表冊案。
第二案:108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
第一案:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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發言時間:2020-04-24 15:36:25