主旨: 補充公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
(補充公告盈虧撥補情形)
股票代號:3674
公司名稱:康訊
發言時間:2020-04-27 16:31:05
說明:
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
3.「誠信經營守則」修訂案。
4.「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(二)承認事項
1.108年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事全面改選。
(四)討論事項
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
2.「股東會議事規範」修訂案。
3.「公司章程」修訂案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA
9.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時
如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
(電話:02-25936666)。
依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股
股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式
為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。
另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示,
不另行寄發。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間:自109年04月06日起至109年04月16日止。
受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
其他重大消息
主旨: 本公司代子公司SUN RISE CORPORATION.依公開發行公司資金貸
與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告
股票代號:8183
發言時間:2020-04-27 16:33:29
主旨: 本公司董事會通過資本預算執行案
股票代號:2303
發言時間:2020-04-27 16:33:23
主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
股票代號:3674
發言時間:2020-04-27 16:33:11
主旨: 公告本公司獨立董事繼續任期達三屆續提名說明
股票代號:3674
發言時間:2020-04-27 16:32:41
主旨: 代重要子公司佳醫美人股份有限公司
公告法人董事曜亞國際(股)公司改派代表人案
股票代號:4138
發言時間:2020-04-27 16:31:12
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:8183
發言時間:2020-04-27 16:29:00
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷
減資案
股票代號:3189
發言時間:2020-04-27 16:28:49
主旨: 公告本公司召開109年股東常會相關事宜(新增討論事項)
股票代號:8183
發言時間:2020-04-27 16:28:28
主旨: 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈
股票代號:8183
發言時間:2020-04-27 16:27:56
主旨: 代重要子公司Handa Pharmaceuticals, LLC公告戒菸輔助劑
HND-032 (高技術門檻學名藥)向美國FDA提送學名藥藥證申
請(ANDA)已獲收件許可
股票代號:6620
發言時間:2020-04-27 16:21:32