主旨: 公告本公司董事會決議增列一○九年股東常會議案
股票代號:5347
發言時間:2020-04-27 17:13:04
說明:
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新竹科學園區園區三路123號本公司會議廳
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)民國一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一○八年度之營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)核准修訂本公司章程。(新增議案)
(二)核准修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(三)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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