主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜
股票代號:2231
發言時間:2020-04-27 17:15:29
說明:
1.董事會決議日期:109/04/27
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告
(2)審計委員審查一百零八年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)一百零八年度背書保證情形報告
(5)員工及董監酬勞分配案情形報告
(6)本公司買回股份轉讓員工辦法報告
(7)本公司買回庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認一百零八年度決算表冊案
(2)提請承認一百零八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「誠信經營守則管理辦法」案。
(2) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。
(3) 盈餘轉增資發行新股案。
(4) 擬增訂本公司企業社會責任實務守則案。
(5) 擬增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:
一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受
理期間向本公司提出一○九年股東常會議案,惟各股東之提案將以一項為
限並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所:為升電裝工業股份有限公司 (地址:彰
化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。
三、本公司受理股東之提案期間:109年4月1日起至109年4月13日
止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年4月
13日下午17時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查
結果。
四、以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過重要決議事項
股票代號:2231
發言時間:2020-04-27 17:19:53
主旨: 公告本公司董事會通過109年第1季合併財務報告
股票代號:2065
發言時間:2020-04-27 17:19:53
主旨: 公告本公司董事會通過一百零九年第一季合併財務報表案
股票代號:9940
發言時間:2020-04-27 17:19:35
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:9940
發言時間:2020-04-27 17:19:10
主旨: 代子公司東莞聯橋電子有限公司公告取得理財產品
股票代號:6156
發言時間:2020-04-27 17:18:14
主旨: 有關金管會函請本公司重新查核並公告108年度合併及個體
財務報告一案之補充說明
股票代號:8287
發言時間:2020-04-27 17:13:05
主旨: 公告本公司董事會決議增列一○九年股東常會議案
股票代號:5347
發言時間:2020-04-27 17:13:04
主旨: 公告本公司民國一百零九年第一季合併財務報告
股票代號:3504
發言時間:2020-04-27 17:12:32
主旨: 公告本公司向臺灣桃園地方法院聲請
公司重整及緊急處分相關事宜
股票代號:8287
發言時間:2020-04-27 17:12:14
主旨: 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜
股票代號:6493
發言時間:2020-04-27 17:11:18