主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:4304
發言時間:2018-06-29 17:41:41
說明:
1.股東常會日期:107/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事及監察人改選案,當選名單如下:
董事 戴淑惠
董事 國瑞開發建設股份有限公司代表人:林國瑞
董事 國瑞開發建設股份有限公司代表人:鄭世弘
董事 國瑞開發建設股份有限公司代表人:張鈺岳
董事 國瑞開發建設股份有限公司代表人:董倫銓
獨立董事 陳隆壽
獨立董事 張海燕
監察人 陳顯武
監察人 李秀華
監察人 歐陽瑜
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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