主旨: 公告修正本公司109年股東常會報告案(新增及修訂順序)
股票代號:5398
發言時間:2020-04-28 16:27:58
說明:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告書。
2.108年度監察人查核報告書。
3.108年度員工紅利及董監酬勞分配情形報告。(新增)
4.本公司私募有價證券辦理情形報告。
5.107年盈虧撥補表誤植說明。(修訂)
6.修訂本公司「107年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。
7.修訂本公司「董事會議事規範」案報告
8.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
9.修訂本公司「公司治理實務守則」案報告
10.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案報告
11.買回本公司股份執行情形報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.討論本公司於109年度內以資本公積配發現金股利(元/股):
0.30000000元
7.召集事由四、選舉事項:
1.董事全面改選案﹝應選董事7席(董事4席及獨立董事3席)﹞。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)109年股東常會受理股東提案權之受理期間為109年4月3日起~109年4月15日止,
受理股東就本次股東常會之提案及本次董事及獨立董事選舉提名候選人,
受理處所為本公司股務單位,其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條
之1規定辦理。
(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:109年5月12日起~109年6月
8日止,凡有意行使之股東,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁,依相關說明操作之。
(三)本次股東常會紀念品為毛寶好無比超麗潔洗衣精500g,本公司不收取紀念品保證
金。
其他重大消息
主旨: 公告本公司未取得台南市東區新都心段土地投標案。
股票代號:5523
發言時間:2020-04-28 16:31:23
主旨: 公告董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議。
股票代號:4529
發言時間:2020-04-28 16:30:48
主旨: 本公司受邀參加玉山證券舉辦之電話法人說明會
股票代號:1303
發言時間:2020-04-28 16:30:23
主旨: 公告本公司董事會通過109年第1季財務報表
股票代號:4967
發言時間:2020-04-28 16:30:13
主旨: 公告本公司108年第一次私募普通股收足股款
股票代號:3313
發言時間:2020-04-28 16:28:22
主旨: 公告本公司董事會決議修改109年股東常會召集事由案
股票代號:8499
發言時間:2020-04-28 16:20:59
主旨: 公告本公司董事會通過重要子公司隆揚電子(昆山)有限公司
擬在大陸申請首次公開發行人民幣普通股(A股)上市案
股票代號:8499
發言時間:2020-04-28 16:20:35
主旨: 公告本公司董事會決議變更109年度股東會召開地點
股票代號:4760
發言時間:2020-04-28 16:19:38
主旨: 代重要子公司Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd.
公告自然人董事改選暨三分之一以上董事發生變動
股票代號:4927
發言時間:2020-04-28 16:19:09
主旨: 公告本公司取得108年度會計師「內部控制專案審查報告」
股票代號:8499
發言時間:2020-04-28 16:18:59