主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)
股票代號:8048
發言時間:2020-04-28 17:17:13
說明:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北世界貿易中心南港展覽館
(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)監察人審查108年度決算表冊報告
(3)大陸投資情形報告
(4)庫藏股買回執行情形報告(新增)
(5)董監及員工酬勞分派情形報告
(6)董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬關聯性報告
(7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案
(3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:-
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東書面提案期間及受理處所:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向
本公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本次受理期間自109年4月3
日起至4月13日(上午9時止),受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理處所為:德勝科技股份有限公司管理處
(地址:台北市南港路3段50巷1號3樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
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