主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期相關事宜
股票代號:8473
發言時間:2020-04-28 17:40:41
說明:
1.董事會決議日期:109/04/28
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市和平東路一段115號地下2樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)辦理資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.其他應敘明事項:無。
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