主旨: 公告董事會決議召開109年股東會召開事宜(變更開會地點)
股票代號:1595
發言時間:2020-04-29 16:37:18
說明:
1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
(本公司一樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司108年度營業報告
2.108年度監察人查核報告
3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「誠信經營守則」報告
5.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案
2.承認本公司108年度盈餘分配表案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用。
14.其他應敘明事項:
(一) 變更本公司109年股東常會之召開地點至:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號
(本公司一樓會議室),並採取符合「因應防疫召開股東會之作業指引」之相關措施。
如欲出席股東會現場,請股東應全程佩戴口罩,並配合量測體溫。
(二)鼓勵股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權
行使期間:109/05/09起至109/06/07止
電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司,網址::https://www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: 更正本公司108年12月、109年2月及3月份合併營收公告
股票代號:6735
發言時間:2020-04-29 16:43:04
主旨: 代子公司寧波興茂電子科技有限公司公告處分人民幣保本型結構性
存款商品
股票代號:3426
發言時間:2020-04-29 16:42:54
主旨: 公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率
股票代號:4191
發言時間:2020-04-29 16:41:12
主旨: 公告本公司2020年第一季合併財務報告
股票代號:2360
發言時間:2020-04-29 16:39:48
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1595
發言時間:2020-04-29 16:39:32
主旨: 公告本公司董事會通過108年度員工及董監酬勞分配案
股票代號:1595
發言時間:2020-04-29 16:36:56
主旨: 公告本公司董事會通過109年第一季合併財務報表
股票代號:1595
發言時間:2020-04-29 16:36:30
主旨: 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告本公司新任董事長
股票代號:4150
發言時間:2020-04-29 16:35:12
主旨: 公告本公司董事會決議更改及新增召開股東常會相關事宜
股票代號:2015
發言時間:2020-04-29 16:34:38
主旨: 本公司公告有關新冠狀肺炎疫情影響說明
股票代號:1418
發言時間:2020-04-29 16:32:07