主旨: (更正)公告本公司一百零九年股東常會相關事宜案
股票代號:6739
公司名稱:竹陞科技
發言時間:2020-04-30 09:10:59
說明:
1.事實發生日:109/04/29
2.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定及本公司109年04月29日董事會決議辦理。
一、股東常會日期:109年06月22日(星期一)。
二、股東常會召開時間:上午10時整。
三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。
四、股票停止過戶期間:109年04月24日至109年06月22日。
五、議程
1.報告事項:
(1)108 年度營業報告。
(2)審計委員會查核108年度表冊報告。
2.承認事項:
(1)108 年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補議案。
3.討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案。
4.選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
5.其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議。
7.散會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.本公司受理股東書面提案期間:自109年4月14日起至109年4月24日止。
3.受理提案處所:竹陞科技股份有限公司財務處收,﹝地址:30244新竹縣竹
北市保泰六路一號﹞。
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