主旨: 公告本公司獨立董事任期達三屆續提名說明
股票代號:3015
發言時間:2020-04-30 15:09:11
說明:
1.事實發生日:109/04/30
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司109年04月30日董事會審查第10屆董事會之獨立董事被提名人資格,其中獨立
董事被提名人劉壽祥先生及程嘉君先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依
「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔
任獨立董事之理由。
6.因應措施:
(1)劉壽祥先生因其經濟、財務、會計、風險管理與保險經驗極為豐富能為本公司提供
重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立
董事職責外,仍可發揮其專長,並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續
提名其擔任本公司獨立董事。
(2)程嘉君先生因其管理經驗極為豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆
獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,
並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。
(3)綜合上述,劉壽祥先生及程嘉君先生經本公司109年04月30日董事會審查其資格符合
,已列為第10屆獨立董事候選人。
7.其他應敘明事項:無
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