標題：普萊德 補正董事會決議召開109年股東常會

日期：2020-04-30

股票代號：6263

公司名稱：普萊德

發言時間：2020-04-30 16:39:57

說明：
1.董事會決議日期:109/04/30
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段219-2號2樓(仲信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞提列報告
(4)108年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 併此說明。