主旨: 本公司股東常會決議通過解除第8屆新任董事競業禁止之限制案
股票代號:2920
公司名稱:海景
發言時間:2020-05-04 14:54:58
說明:
1.股東會決議日:109/05/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(3)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
(4)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(5)獨立董事:周燦德
(6)獨立董事:洪吉山
(7)獨立董事:張志明
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/05/04~112/05/03
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本案經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):
(1)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳
(2)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳許可擔任:
浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(富域公司法人代表);
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(富域公司法人代表);
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 董事(富域公司法人代表);
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表);
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表);
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表);
(2)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光許可擔任:
杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事(浙江南仁湖投資管理有限公司法人代表)、副董事
長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區
內
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區
杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息
服務區等相關經營業務
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務
杭州巧仁餐飲管理有限公司 加工肉制品、產銷炸雞.麵包.漢堡.速食快餐.方便食品等
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因財務業務運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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