主旨: 公告本公司董事會決議召開109年度股東常會
(增加討論事項議案)
股票代號:6126
發言時間:2020-05-04 17:19:27
說明:
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)、本公司108年度營業狀況報告
(2)、監察人審查本公司108年度決算表冊報告
(3)、本公司員工及董事、監察人酬勞分派情形報告
(4)、本年度發放現金股利情形報告
(5)、本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告
(6)、本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)、本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文報告
(8)、本公司修訂「董事會議事規範」部份條文報告
(9)、本公司大陸地區投資事項報告
(10)、本公司庫藏股買回執行情形報告
(11)、本公司及子公司108年度背書保證情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案
(2)、承認本公司108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)、討論修訂本公司章程部份條文案
(2)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(3)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)、本公司之子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行
人民幣普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所上市案。
(5)、討論解除董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/17
11.停止過戶截止日期:109/06/15
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 5月4日本公司與100%持股子公司簡易合併公告重大訊息
股票代號:2719
發言時間:2020-05-04 17:22:50
主旨: 友勁科技股份有限公司董事會決議召開109年股東常會
(新增議案)
股票代號:6142
發言時間:2020-05-04 17:22:12
主旨: 代子公司燦星旅遊網旅行社股份有限公司因簡易合併向債權人公告
股票代號:2719
發言時間:2020-05-04 17:20:28
主旨: 公告本公司董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司
首次公開發行人民幣普通股股票(A股)並申請在海外證券交易所
上市案
股票代號:6126
發言時間:2020-05-04 17:20:22
主旨: 董事會決議召開股東會相關訊息公告-新增承認事項及
變更開會地點
股票代號:1730
發言時間:2020-05-04 17:19:49
主旨: (更新公告)董事會決議召開109年股東常會-更新召集事由
之報告事項
股票代號:1784
發言時間:2020-05-04 17:16:36
主旨: 公告本公司董事會通過109年度第1季合併財務報表
股票代號:3379
發言時間:2020-05-04 17:15:40
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6284
發言時間:2020-05-04 17:15:16
主旨: 更正本公司109年3月衍生性商品交易資訊
股票代號:6579
發言時間:2020-05-04 17:13:30
主旨: 本公司董事會通過對「財團法人華科事業群慈善基金會」捐贈案
股票代號:8110
發言時間:2020-05-04 17:12:32