主旨: 公告本公司董事會決議召開一百零九年股東常會
相關事宜(調整承認事項及新增討論事項)
股票代號:3687
公司名稱:歐買尬
發言時間:2020-05-04 17:55:41
說明:
1.董事會決議日期:109/05/04
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段359號9樓海廳(萬怡酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告書
(二)一○八年度審計委員會審查報告書
(三)一○八年年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(四)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告
(五)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告
(六)修訂「董事會議事規範」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一○八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一○八年度盈餘分配案(修正)
6.召集事由三、討論事項:
(一)資本公積發放現金案(新增)
(二)擬提請股東會追認放棄子公司綠界科技股份有限公司現金增資案
(三)擬提請股東會追認出售綠界科技股份有限公司股份案
(四)修訂「公司章程」部分條文案
(五)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(六) 擬解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司
提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國109年4月10日起至
民國109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國
109年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為
議案結果。
受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送,並敘明聯絡人及聯繫方式。
受理處所:茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。
是否列入議案標準:
除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國109年5月20日至
109年6月16日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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