主旨: 公告本公司董事會通過修正109年股東常會議程
股票代號:5521
發言時間:2020-05-06 14:00:59
說明:
1.董事會決議日期:109/05/06
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告書。
(2).108年度審計委員會查核報告書。
(3).108年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。
(5).修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文。
(6).本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書及財務報告案。
(2).108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.其他應敘明事項:無
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