主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4194
公司名稱:禾生技
發言時間:2020-05-06 15:23:28
說明:
1.股東會日期:109/05/06
2.重要決議事項:
(1)通過承認108年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認108年度虧損撥補案
(3)全面改選董事案
選舉董事4人及獨立董事3人,共7人,當選6人,名單如下:
A.董 事4人:唐錦榮
王桂良
友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠
友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華
B.獨立董事2人:蔡高忠
陳繼明
(4)通過核准修訂「股東會議事規則」案
(5)通過核准修訂「資金貸與他人處理程序」案
(6)通過核准修訂「背書保證處理程序」案
(7)通過核准申請股票上櫃案
(8)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應
上櫃前公開承銷案
(9)通過核准解除董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :獨立董事1人缺額,依法於下次股東會補選
其他重大消息
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,
特此公告相關訊息,以利投資人區別瞭解
股票代號:3118
發言時間:2020-05-06 15:25:11
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2538
發言時間:2020-05-06 15:24:54
主旨: 本公司第三屆審計委員會委員
股票代號:4194
發言時間:2020-05-06 15:24:46
主旨: 本公司109年股東常會通過解除本屆新任董事競業禁止案
股票代號:4194
發言時間:2020-05-06 15:24:24
主旨: 本公司董事任期屆滿全面改選
股票代號:4194
發言時間:2020-05-06 15:23:58
主旨: 本公司董事會決議108年度員工及董監酬勞分派案
股票代號:6205
發言時間:2020-05-06 15:13:19
主旨: 公告本公司與「萬海航運股份有限公司」簽訂台北市內湖區
「長虹新世代科技大樓」房地預售買賣契約書。
股票代號:5534
發言時間:2020-05-06 15:07:58
主旨: 代重要子公司Egis Inc.公告解散相關事宜
股票代號:6462
發言時間:2020-05-06 15:05:39
主旨: 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資
事宜
股票代號:6462
發言時間:2020-05-06 15:05:26
主旨: 公告董事會決議召開109年股東常會(補充報告事項)
股票代號:3209
發言時間:2020-05-06 15:03:37