主旨: 更新本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
股票代號:6214
發言時間:2020-05-07 14:50:10
說明:
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓
國際演藝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司108年度營業及財務概況。
(2)審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。
(3)報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。
(4)報告本公司108年度盈餘分派現金股利情形。(修改)
(5)報告本公司108年度背書保證情形。
(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。
(7)報告修訂本公司「誠信經營守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/20
11.停止過戶截止日期:109/06/18
12.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股
份之股東,得以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案,惟股東
以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該
提案不予列入。
(二)凡欲辦理提案之股東,於109年4月10日起至109年4月20日止於書面提案上
註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為
郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加
註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處
(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。
本公司將彙總所有提案資料,送交本公司董事會審核並於法定期限內函覆。
其他重大消息
主旨: 公告本公司會計主管異動。
股票代號:5007
發言時間:2020-05-07 14:59:53
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:4183
發言時間:2020-05-07 14:59:40
主旨: 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
股票代號:8466
發言時間:2020-05-07 14:58:57
主旨: 補充公告本公司召開一百零九年股東常會事宜
股票代號:2855
發言時間:2020-05-07 14:56:14
主旨: 公告本公司董事會通過2020年度第一季合併財務報告
股票代號:8466
發言時間:2020-05-07 14:55:53
主旨: 公告本公司109年第一季合併財務報表
股票代號:6214
發言時間:2020-05-07 14:48:26
主旨: 本公司代子公司騰輝電子(香港)有限公司公告
達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第三款
股票代號:6672
發言時間:2020-05-07 14:45:51
主旨: 本公司代子公司騰輝電子(香港)有限公司公告
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第一款規定辦理
股票代號:6672
發言時間:2020-05-07 14:45:33
主旨: 依公開發行公司「資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二款、三款、四款規定公告
股票代號:6672
發言時間:2020-05-07 14:45:12
主旨: 代重要子公司騰輝電子股份有限公司公告
董事會決議不發放股利
股票代號:6672
發言時間:2020-05-07 14:44:47