主旨: 補充公告本公司董事會決議召開一0九年股東常會事宜
(變更股東常會場地)
股票代號:4711
發言時間:2020-05-07 16:12:39
說明:
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:台北市松江路101號4樓(松江101國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
( 1 )本公司一0八年度營業報告
( 2 )監察人審查本公司一0八年度決算表冊報告
( 3 )一0八年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
( 1 )承認本公司一0八年度決算表冊案
( 2 )承認本公司一0八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
( 1 )修訂本公司「公司章程」部分條文案
( 2 )廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定「股東會議事規則」案
( 3 )廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」,重新訂定「董事及監察人選舉辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/11
11.停止過戶截止日期:109/06/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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