主旨: 本公司董事會召開109年股東常會公告(新增議案)
股票代號:6237
發言時間:2020-05-07 16:55:27
說明:
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一○八年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)本公司一○八年度盈餘分派現金股利報告。
(四)本公司一○八年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
(五)修訂「誠信經營守則」報告。
(六)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(七)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(八)訂定「第五次買回股份轉讓員工辦法」報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬分次辦理私募普通股案。
(二)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)擬解除本公司董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/24
11.停止過戶截止日期:109/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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