主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:4429
公司名稱:聚紡
發言時間:2020-05-07 16:58:42
說明:
1.事實發生日:109/05/07
2.公司名稱:聚紡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司董事暨獨立董事候選人資格案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(6)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
(7)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(9)通過修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。
(10)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(11)通過修訂本公司「內部控制自行評估作業程序及獎懲規定辦法」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:獨董謝永明在臨時動議時提出因興采公司及陳國欽董事長持有
聚紡股份已超過50%以上,建議並提醒須謹慎處理二公司之間的關係人交易事項
如訂價的合理性,以維護公司小股東的利益。
其他重大消息
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股票代號:1716
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股票代號:1541
發言時間:2020-05-07 16:56:15
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股票代號:6237
發言時間:2020-05-07 16:55:27