主旨: 公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
股票代號:2451
發言時間:2020-05-07 17:14:10
說明:
1.董事會決議日期:109/05/07
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業狀況
(2)審計委員會查核報告
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)108年度盈餘以現金發放案
(6)以資本公積配發現金案
(7)第一次買回庫藏股執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案
(2)108年度盈餘分配案(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(5)擬發行限制員工權利新股案
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/21
11.停止過戶截止日期:109/06/19
12.其他應敘明事項:
股東提案暨提名受理處所:創見資訊股份有限公司(地址:台北市內湖區行忠路70號)
股東提案暨提名受理期間:民國109年4月6日至109年4月16日
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
1.行使期間:自民國109年5月20日至109年6月16日止
2.電子投票平台:
台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:http://www.stockvote.com.tw
其他重大消息
主旨: (更正公告)依據台灣證券交易所臺證上一字第1041803894號
函規定,公告本公司109年03月份自結財務報表中高流動性資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊。
股票代號:2429
發言時間:2020-05-07 17:18:22
主旨: 更新公告董事會決議股利分派
股票代號:1786
發言時間:2020-05-07 17:17:51
主旨: 公告本公司董事會決議109年股東常會召集事由
(新增報告及討論事項)
股票代號:5348
發言時間:2020-05-07 17:16:05
主旨: 代子公司淳華科技(昆山)有限公司公告董事會決議盈餘轉增資案
股票代號:6269
發言時間:2020-05-07 17:14:59
主旨: 本公司董事會決議功能性貨幣由人民幣變更為新台幣
股票代號:2724
發言時間:2020-05-07 17:14:29
主旨: 更新公告-公告本公司董事會決議召開109年股東常會議案相關事宜
股票代號:5236
發言時間:2020-05-07 17:13:23
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:2451
發言時間:2020-05-07 17:12:47
主旨: 本公司董事會決議「昕見築」建案全案工程發包
股票代號:5213
發言時間:2020-05-07 17:12:29
主旨: 公告本公司董事會決議一○九年股東常會若因新冠肺炎疫情
影響需更換股東會場地等,授權董事長處理之
股票代號:3130
發言時間:2020-05-07 17:10:50
主旨: 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
股票代號:6269
發言時間:2020-05-07 17:10:46