主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:4186
公司名稱:尖端醫
發言時間:2020-05-08 15:32:19
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)一○八年私募有價證券辦理情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(7)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
(8)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(9)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司一○八年度虧損撥補案。
(3)一○七年第二次現增計畫變更案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
四、選舉事項
(1)改選董事及監察人案。
五、其他議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會通過辦理私募甲種特別股及/或乙種特別股及/
或丙種特別股案
股票代號:2102
發言時間:2020-05-08 15:35:10
主旨: 本公司董事會決議辦理資本公積發放現金
股票代號:3297
發言時間:2020-05-08 15:34:49
主旨: 本公司109年第一季財務報告已提報董事會
股票代號:3226
發言時間:2020-05-08 15:34:42
主旨: 本公司董事會通過辦理私募普通股案
股票代號:2102
發言時間:2020-05-08 15:34:24
主旨: 公告本公司108年私募普通股案於剩餘期限內不予辦理
股票代號:4186
發言時間:2020-05-08 15:32:51
主旨: 本公司董事會通過資金貸與星能股份有限公司3億元額度。
股票代號:8926
發言時間:2020-05-08 15:29:58
主旨: 更正本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使
用融資額度情形
股票代號:3117
發言時間:2020-05-08 15:29:56
主旨: 公告本公司109年4月合併營業收入淨額應為1,912,250仟元
股票代號:4906
發言時間:2020-05-08 15:27:11
主旨: 董事會通過新任稽核主管任命案
股票代號:8403
發言時間:2020-05-08 15:26:38
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(新增報告案)。
股票代號:1781
發言時間:2020-05-08 15:25:27