主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
(變更開會地點)
股票代號:3178
發言時間:2020-05-08 16:05:32
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:
高雄市左營區崇德路801號蓮潭國際會館R401會議室(變更後)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」及「誠信經營守則」案。
(5)背書保證辦理情形報告。
(6)大陸投資情形報告。
(7)股東提案處理情形說明。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/19
11.停止過戶截止日期:109/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)因應新型冠狀病毒疫情之影響,變更股東常會召開地點。
(2)依民國109年5月08日董事會決議辦理。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議108年股東常會通過之私募案
未發行部分不再繼續辦理
股票代號:6419
發言時間:2020-05-08 16:05:59
主旨: 代重要子公司達明電子(常熟)有限公司公告辦理減資完成
資本額變更登記。
股票代號:6188
發言時間:2020-05-08 16:05:59
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更
股東會開會地點)
股票代號:1721
發言時間:2020-05-08 16:05:45
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國109年股東常會事宜
(新增討論事項)
股票代號:9907
發言時間:2020-05-08 16:05:42
主旨: 本公司法人董事代表人改派補充公告
股票代號:5310
發言時間:2020-05-08 16:05:41
主旨: 公告本公司董事會通過109年第一季合併財務報告
股票代號:9907
發言時間:2020-05-08 16:05:09
主旨: 公告本公司暨主要子公司109年4月份自結合併盈餘數
股票代號:2892
發言時間:2020-05-08 16:03:59
主旨: 公告109年4月份營運自結數
股票代號:5820
發言時間:2020-05-08 16:02:37
主旨: 代子公司第一銀行公告109年4月份自結合併盈餘
股票代號:2892
發言時間:2020-05-08 16:01:40
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
(增列召集事由二之承認事項)
股票代號:1474
發言時間:2020-05-08 16:01:15