標題：三晃 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更 股東會開會地點)

日期：2020-05-08

股票代號：1721

公司名稱：三晃

發言時間：2020-05-08 16:05:45

說明：
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠辦公室前廣場(變更)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度背書保證情形報告。
(4)本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」修正案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表，提請承認。
(2)108年度虧損撥補案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案，謹提請討論。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:無。