主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列報告案)
股票代號:6148
發言時間:2020-05-08 17:14:43
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街58號一樓(見龍和橋大樓會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)監察人審查108年度查核報告書。
(3)108 年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形。
(4)本公司買回庫藏股執行情形及買回股份轉讓員工辦法。
(5)報告本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」。
(6)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度決算表冊案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)修正「股東會議事規範」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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