主旨: 代重要子公司神通資訊科技(股)公司補充公告董事會決議
召開109年股東會相關事宜(增列議案)
股票代號:1229
發言時間:2020-05-08 17:52:43
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告。
(2)監察人查核報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○八度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)討論修訂「公司章程」部份條文案。(增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/06
11.停止過戶截止日期:109/06/04
12.其他應敘明事項:依公司法規定,訂定自109年04月26日起至109年05月06日止
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。
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