主旨: 公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜(新增報告事
項及刪除以公積發放現金討論事項)
股票代號:8443
發言時間:2020-05-08 19:13:16
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:沃田旅店
(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)108年度營業報告。
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三)修訂董事會議事規範報告。
(四)修訂公司治理實務守則報告。
(五)修訂企業社會責任實務守則報告。
(六)修訂誠信經營守則報告。
(七)以資本公積發放現金報告。(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)以資本公積發放現金案。(刪除)
(二)修訂本公司「公司章程」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載,持有
已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間為109/04/17起至109/04/27止,每日上午九時至下午十七時止
(星期例假日除外)。
(3)受理提案處所:阿瘦實業股份有限公司財會部
(地址:台北市中山區松江路168號5樓)。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月23日至
109年6月21日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東會e票通」,網址:https://www.stockvote.com.tw,依相關規定說明投票。
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