主旨: 代子公司星崴股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常
會相關事宜
股票代號:3712
發言時間:2020-05-08 20:20:35
說明:
1.董事會決議日期:109/05/08
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)董事會議事辦法報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司108年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修正「公司章程」部分條文案。
(2)訂定「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易程序」、「資金貸與他人
作業程序」、「為他人背書或提供保證作業程序」、「董事及監察人選舉辦法」、「股
東會議事規則」案。
(3)討論轉投資境外公司Shinfox Energy International INC清算案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國109年5月9日起至109年5月19日(每日上午9時至
下午5時)止,凡有意提案之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司,以利董事
會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以
掛號函件寄送。(地址:新北市土城區中央路四段49號6樓)
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
股票代號:3150
發言時間:2020-05-08 20:53:33
主旨: 公告本公司本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見
(更正反對或保留意見之獨立董事姓名)
股票代號:5310
發言時間:2020-05-08 20:31:04
主旨: 代子公司FocalTech Systems, Ltd.依
公開發行公司資金貸與及背書保證處
理準則第二十二條第一項第一款公告
股票代號:3545
發言時間:2020-05-08 20:27:06
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:6279
發言時間:2020-05-08 20:27:03
主旨: 本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二款之規定辦理公告
股票代號:3712
發言時間:2020-05-08 20:21:39
主旨: 代子公司星崴股份有限公司公告董事會決議股利分派
股票代號:3712
發言時間:2020-05-08 20:19:49
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增討論事項)。
股票代號:6279
發言時間:2020-05-08 20:17:50
主旨: 代子公司中國信託商業銀行公告取得
中國信託金融控股股份有限公司次順位無擔保普通公司債
股票代號:2891
發言時間:2020-05-08 20:15:23
主旨: 公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準
股票代號:5530
發言時間:2020-05-08 20:14:18
主旨: (補更正4月22日公告)本公司法人董事改派代表人
股票代號:1475
發言時間:2020-05-08 19:59:44