主旨: 董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(變更開會地點)
股票代號:3188
發言時間:2020-05-11 14:30:42
說明:
1.董事會決議日期:109/05/11
2.股東會召開日期:109/05/27
3.股東會召開地點:高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)108年募集與發行可轉換公司債有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/29
11.停止過戶截止日期:109/05/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
因應新冠肺炎疫情影響,原場地無法對外出借,經董事會決議授權董事長全權處理
更換股東會場地,更換後股東會場地為高雄市左營區裕誠路486號(聯上大飯店)。
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