主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(新增議案)
股票代號:4909
發言時間:2020-05-12 13:36:02
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業狀況。
(2)監察人查核一○八年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事、監察人選舉辦法」案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十四屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東書面提案期間:民國109年4月10日起至民國109年4月20日止。
受理提案處所:新復興微波通訊股份有限公司股務單位
(地址:桃園市新屋區望間里10鄰十五間45號)。
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