主旨: 補充公告本公司109年股東常會開會日期、召集事由及
停止過戶日(新增討論事項)
股票代號:6175
發言時間:2020-05-12 14:06:21
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).一○八年度營業報告書。
(2).一○八年度監察人審查報告書。
(3).一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。
(5).本公司買回股份執行情形及「第六次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(6).一○八年度國內第三次無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2).一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3).本公司擬辦理私募現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。
14.其他應敘明事項:
(1).依據公司法第一七二之一條規定,本公司受理股東書面提案之期間及處所為:
受理期間:109年04月17日至109年04月27日止
受理處所:立敦科技股份有限公司(地址:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區
中隆二路九號本公司財務部),其他相關事宜將另行依規定公告。
(2).本公司國內第三次無擔保轉換公司債,停止轉換期間為109/04/26~109/06/24
,債券持有人如擬申請轉換,因109/04/25適逢星期例假日,最遲應於109/04/23向
往來證券商辦理轉換手續。
(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間及電子投票平台為:
行使期間:109年05月23日至109年06月21日止
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,(網址:http://www.stockvote.
com.tw)。
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