主旨: 本公司董事會決議調整本次股東常會之召集事由
及相關事宜
股票代號:3313
發言時間:2020-05-12 15:22:03
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零八年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一百零八年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券辦理情形報告。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(6)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零八年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一百零八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:討論事項一:
(1)擬辦理一百零九年度私募現金增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:增選一席董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。(修正)。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:3313
發言時間:2020-05-12 15:27:25
主旨: 公告本公司董事會通過一○九年第一季合併財務報告
股票代號:4572
發言時間:2020-05-12 15:27:07
主旨: 代重要子公司大成帝國工業股份有限公司公告108年度虧損撥補
股票代號:8415
發言時間:2020-05-12 15:25:42
主旨: 代本公司重要子公司大成帝國工業(股)公司
公告股東會(董事會代行)重要決議事項
股票代號:8415
發言時間:2020-05-12 15:25:25
主旨: 公告董事會決議召開本公司一百零九年股東常會事宜
(新增議案)
股票代號:6163
發言時間:2020-05-12 15:23:23
主旨: 公告本公司截至109年4月30日止應收關係人款之增減變動、
逾期金額及帳齡情形
股票代號:4939
發言時間:2020-05-12 15:21:42
主旨: 公告本公司提報董事會109年第一季合併財務報表
股票代號:3313
發言時間:2020-05-12 15:20:50
主旨: 公告本公司庫藏股買回期間屆滿及執行情形
股票代號:6180
發言時間:2020-05-12 15:20:48
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1618
發言時間:2020-05-12 15:17:05
主旨: 本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日
股票代號:6589
發言時間:2020-05-12 15:16:42