主旨: 二次公告-董事會決議修改109年股東常會召集事由之相關事宜
股票代號:4198
發言時間:2020-05-12 18:29:18
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路369號7樓(光鹽會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國108年度營業報告案。
(2)民國108年度審計委員會查核報告案。
(3)健全營運計畫執行情形報告案。
(4)民國108年私募普通股執行情形報告案。
(5)企業社會責任實務守則修訂報告案。(修正)
(6)誠信經營作業程序及行為指南修訂報告案。(修正)
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國108年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬提請修訂「公司章程」部份條文案。(新增)
(2)擬提請修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)
(3)擬提請修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)擬提請修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
(5)擬提請辦理公開募集或私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/05/02
11.停止過戶截止日期:109/06/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定受理股東常會之提案,本公司受理股東提案之期間為
自109年04月06日起至109年04月16日下午5時00分止,受理處所為本公司
(台北市11494內湖區新湖一路85號7樓/股務單位)。
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間:
1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
2.股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程配戴,且配合量測體溫。倘股東發燒
達額溫37.5度或耳溫38度者,應配合『因應防疫召開股東會之作業指引』相關作業。
3.本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。
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港)公告新設立大陸子公司及增加子公司台泥國際(廣西)共同投資
股票代號:1101
發言時間:2020-05-12 18:29:31
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上載"母公司暨子公司所持有之母公司
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發言時間:2020-05-12 18:28:49
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發言時間:2020-05-12 18:27:30
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股票代號:2887
發言時間:2020-05-12 18:27:16
主旨: 台新金控代子公司台新綜合證券公告董事會代行股東會重要
決議事項
股票代號:2887
發言時間:2020-05-12 18:27:01
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依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款規定辦理
股票代號:2547
發言時間:2020-05-12 18:25:51