主旨: 本公司董事會決議新增召開股東常會召集事由
股票代號:3085
發言時間:2020-05-12 18:38:51
說明:
1.董事會決議日期:109/05/12
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:本公司之子公司久新新物流股份有限公司(嘉義市東區保成路303號)
4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)108年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司及各子公司向關係人借款報告案。
(5)本公司修正『企業社會責任實務守則』案。
(6)108年6月28日經股東常會通過之私募現增1,200百萬股案,
不再繼續辦理。(新增)
5.召集事由二、承認事項:(1)108年度各項財務決算表冊承認案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:(1)本公司修正『公司章程』案。
(2)擬辦理109年私募普通股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
本次股東常會受理持股1%以上股東提案
受理期間:自109年04月17日至109年04月27日下午五時止
受理處所:創新新零售股份有限公司(台北市大同區鄭州路87號7樓之1)
本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權
行使期間:109/5/25~109/6/21止(開會通知寄發次日至開會前2日止)
其他重大消息
主旨: (更正)董事會決議股利分派-股東配發之現金股利總金額
股票代號:6655
發言時間:2020-05-12 18:44:37
主旨: 公告本公司董事會決議通過現金減資案
股票代號:2061
發言時間:2020-05-12 18:43:58
主旨: 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
股票代號:3085
發言時間:2020-05-12 18:43:04
主旨: 公告本公司董事會決議本公司於108年6月股東常會通過之私募案,
不再繼續辦理
股票代號:3085
發言時間:2020-05-12 18:41:01
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條
第1項第2款及第3款公告申報事項
股票代號:2006
發言時間:2020-05-12 18:39:05
主旨: 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一仟萬元以上
且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
股票代號:2926
發言時間:2020-05-12 18:34:57
主旨: 公告本公司背書保證達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
則第二十五條第一項第二、三、四款
股票代號:8427
發言時間:2020-05-12 18:34:54
主旨: 公告本公司設置公司治理主管
股票代號:4953
發言時間:2020-05-12 18:32:17
主旨: 公告本公司108年度盈餘分配除息基準日及股利發放日
股票代號:2809
發言時間:2020-05-12 18:31:57
主旨: 本公司董事會決議109年第一季不分派股利(決議年度誤植更正公告)。
股票代號:2542
發言時間:2020-05-12 18:30:52