主旨: 公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項
股票代號:3115
發言時間:2020-05-13 17:59:45
說明:
1.事實發生日:109/05/13
2.公司名稱:寶島極光股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項如下:
一、本公司一○九年度第一季合併財務報表。
二、109年第一季內部稽核執行情形報告。
三、簽證會計師獨立性評估案,提請 討論。
四、本公司因業務需要,向永豐銀行板橋分行申請授信額度案,因原提案的額度
到期日有所異動,故重新提請核備。
五、制訂本公司「董事會績效評估辦法」,提請 討論。
六、本公司一○九年股東常會因疫情影響,需變更場地案,提請討論。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、依敦南摩天大廈管理委員會中華民國109年3月20日摩天管理字第109013號函,
該中心公布「公眾集會因應指引」,原本公司預定召開股東會場地,無法提供使用。
二、依金融監督管理委員會109年4月20日金管證交字第10903618021號函規定,
即日起至中央流行疫情指揮中心解散之日為止,股東進入股東會場,應全程配戴口罩,
並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩,或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度
或耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理108年股東常會通過之
私募有價證券案
股票代號:1512
發言時間:2020-05-13 18:03:20
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2849
發言時間:2020-05-13 18:03:01
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:2617
發言時間:2020-05-13 18:02:58
主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更召開地點)
股票代號:3115
發言時間:2020-05-13 18:00:15
主旨: 公告本公司擬購買三洋紡織纖維股份有限公司私募普通股
股票代號:8066
發言時間:2020-05-13 17:59:50
主旨: 公告本公司董事會通過一百零九年第一季之財務報告
股票代號:2380
發言時間:2020-05-13 17:58:49
主旨: 補充公告本公司109年股東常會相關事宜
股票代號:2617
發言時間:2020-05-13 17:55:23
主旨: 本公司董事會決議一○九年第一季不分派股利
股票代號:6219
發言時間:2020-05-13 17:53:24
主旨: 公告董事會決議通過參與加拿大子公司現金增資案
股票代號:6472
發言時間:2020-05-13 17:53:22
主旨: 代重要子公司益邦製藥股份有限公司公告董事會決議通過參與
Bora Pharmaceutical Services Inc.現金增資案
股票代號:6472
發言時間:2020-05-13 17:52:58