標題：新光金 本公司代子公司新光人壽公告董事會代行 股東常會決議事項。

日期：2018-05-29

股票代號：2888

公司名稱：新光金

發言時間：2018-05-29 17:52:01

說明：
1.股東常會日期:107/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度決算表冊案。
本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:依據金融控股公司法第十五條規定，
由董事會代行股東會職權。