主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:8424
發言時間:2020-05-15 14:35:46
說明:
1.股東常會日期:109/05/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一O八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一O八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事案。
新任董事如下:
董事:國產建材實業(股)公司代表人徐蘭英
董事:國產建材實業(股)公司代表人吳志仁
董事:國產建材實業(股)公司代表人王德賢
董事:張世宗
董事:盛保熙
董事:簡松棋
獨立董事:朱立聖
獨立董事:張昌吉
獨立董事:陳世宗
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
二、通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
四、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2020-05-15 14:31:20
主旨: 公告本公司董事會決議新增背書保證餘額達新臺幣一千萬元以
上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司
最近期財務報表淨值百分之三十以上
股票代號:1909
發言時間:2020-05-15 14:31:13
主旨: 公告本公司董事會決議新增背書保證餘額達新臺幣一千萬元以
上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司
最近期財務報表淨值百分之三十以上
股票代號:1909
發言時間:2020-05-15 14:31:00