主旨: 補充公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜
(增列議案)
股票代號:6562
公司名稱:聯亞藥
發言時間:2020-05-19 16:37:48
說明:
1.事實發生日:109/05/19
2.發生緣由:本公司董事會決議修正109年股東常會召集事宜
一、董事會決議日期:109/04/08及109/05/19
二、股東會召開日期:109/06/30
三、股東會召開地點: 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
四、召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)獨立董事審查108年度決算表冊報告。
(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(新增)
(二)承認事項:
(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認108年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
(四)選舉事項:
(1)董事提前全面改選案。
(五)其他議案:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:109/05/02
六、停止過戶截止日期:109/06/30
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東,得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單,凡有意提案或提名之股
東務請於民國109年4月24日至109年5月4日下午5時前寄達並敘明聯絡人及方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。
(2)受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選
人提名函件」字樣,以掛號函件寄送。
(3)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)。
其他重大消息
主旨: 本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日
股票代號:6475
發言時間:2020-05-19 16:50:57
主旨: 公告本公司第十次買回庫藏股期間屆滿及執行狀況
股票代號:1586
發言時間:2020-05-19 16:48:18
主旨: 本公司109年第一季資金貸與餘額與會計師核閱數差異說明
股票代號:5516
發言時間:2020-05-19 16:47:29
主旨: 代子公司允成投資股份有限公司補充公告董事會通過
109年股東常會召開相關事宜
股票代號:2104
發言時間:2020-05-19 16:44:35
主旨: 本公司受邀參加康和證券與IR Trust共同舉辦「生技產業企業日」
股票代號:4172
發言時間:2020-05-19 16:40:11
主旨: 公告本公司第2次買回庫藏股執行期間屆滿及執行狀況
股票代號:8011
發言時間:2020-05-19 16:36:04
主旨: 公告本公司109年4月份自結財務報表之高流動性資產、短期借款
、應付短期票券及一年內到期之長期負債等相關財務資訊
股票代號:1471
發言時間:2020-05-19 16:33:21
主旨: 更正本公司109年第一季合併財務報告現金流量表及相關
iXBRL申報部分資訊,此更正對財務報告損益並無影響
股票代號:6703
發言時間:2020-05-19 16:30:05
主旨: 公告本公司109年04月份自結合併財務報表高流動資產、
短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:6165
發言時間:2020-05-19 16:29:33
主旨: 本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜補充公告
(補充討論事項第4案)
股票代號:2429
發言時間:2020-05-19 16:28:29