主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3066
發言時間:2020-05-21 17:03:27
說明:
1.股東常會日期:109/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告。
(3)訂定「公司治理實務守則」報告。
(4)訂定「誠信經營守則」報告。
(5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定「企業社會責任守則」報告。
(二)討論事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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