主旨: 公告本公司109年股東常會決議事項
股票代號:8942
發言時間:2020-05-25 17:00:56
說明:
1.股東常會日期:109/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司108年度營業報告書及
財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第10屆董事11人(含獨立董事3人)當選名單如下﹕
(1)董事﹕鄭憲得
(2)董事﹕鄭憲松
(3)董事﹕鄭憲堂
(4)董事﹕黃清亮
(5)董事﹕三涵股份有限公司
(6)董事﹕謝明城
(7)董事﹕鄭國忠
(8)董事﹕蔣龍山
(9) 獨立董事﹕顏純左
(10)獨立董事﹕吳榮彬
(11)獨立董事﹕蔡文賢
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條
文案、修訂「資金貸與他人作程序」部分條文案、修訂「背書保證作業程序」部分條文
案、訂定「股東會議事規範」案及訂定「董事選任辦法」案。票決通過解除新任董事
競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:8942
發言時間:2020-05-25 17:04:43
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股票代號:8942
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