主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議
股票代號:1264
發言時間:2020-05-27 15:31:05
說明:
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書、民國108年度合併財務報表,
及民國108年度個體財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事),當選結果如下:
董事:林雪嬌
董事:吳文欽
董事:吳曜宗
董事:廖本蒼
董事:曹信忠
董事:韓銘義
獨立董事:李政寬
獨立董事:楊蒂敏
獨立董事:涂三遷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議第一屆審計委員會委員名單
股票代號:1264
發言時間:2020-05-27 15:33:20
主旨: 公告本公司董事會決議第四屆薪資報酬委員會委員名單
股票代號:1264
發言時間:2020-05-27 15:32:53
主旨: 公告本公司109年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動
比率及負債比率
股票代號:3095
發言時間:2020-05-27 15:32:31
主旨: 公告本屆股東常會全面改選董事當選名單
股票代號:1264
發言時間:2020-05-27 15:32:24
主旨: 本公司董事長續任公告
股票代號:1264
發言時間:2020-05-27 15:31:40
主旨: 公告本公司109年股東常會決議事宜
股票代號:1708
發言時間:2020-05-27 15:30:54
主旨: 林榮錦對台灣東洋特殊背信罪乙案二審竟翻轉無罪,
台灣東洋定將上訴到底
股票代號:4105
發言時間:2020-05-27 15:30:31
主旨: 公告董事會解除經理人競業禁止限制
股票代號:6534
發言時間:2020-05-27 15:29:42
主旨: 公告本公司審計委員會之委員選任
股票代號:1752
發言時間:2020-05-27 15:29:05
主旨: 本公司董事會通過總經理人事案
股票代號:6534
發言時間:2020-05-27 15:28:51